【ギリシャ】ビットコインで40億ドル超の資金洗浄、ロシア人逮捕 MtGox破綻でも利益
1: アフィカス m9(^Д^)定職につけよ ★ 2017/07/27(木) 10:03:25.14 ID:CAP_USER
仮想通貨「ビットコイン」を使ったマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとして逮捕され、
ギリシャ北部テッサロニキの裁判所に到着したロシア人のアレクサンダー・ビニック容疑者
ギリシャの警察当局は26日、犯罪者による仮想通貨「ビットコイン（Bitcoin）」を使ったマネーロンダリング（資金洗浄）を手助けしたとして、
米当局が行方を追っていたロシア人の男（38）を逮捕したと発表した。男が率いる組織は2011年以降、
少なくとも40億ドル（約4450億円）の資金洗浄に関与したとされ、2014年に東京のビットコイン取引所
「マウントゴックス（MtGox）」が破綻した際にも違法に利益を得た疑いがある。
逮捕されたのはアレクサンダー・ビニック（Alexander Vinnik）容疑者。25日、ギリシャ北部の都市テッサロニキ（Thessaloniki）近郊の観光地ハルキディキ（Halkidiki）で身柄を拘束された。
ギリシャ警察によれば、米カリフォルニア（California）州の裁判所が今年1月に逮捕状を出していた。
http://www.afpbb.com/articles/-/3137155?cx_reffer=gunosy&utm_source=gunosy&utm_medium=news
ギリシャ北部テッサロニキの裁判所に到着したロシア人のアレクサンダー・ビニック容疑者
ギリシャの警察当局は26日、犯罪者による仮想通貨「ビットコイン（Bitcoin）」を使ったマネーロンダリング（資金洗浄）を手助けしたとして、
米当局が行方を追っていたロシア人の男（38）を逮捕したと発表した。男が率いる組織は2011年以降、
少なくとも40億ドル（約4450億円）の資金洗浄に関与したとされ、2014年に東京のビットコイン取引所
「マウントゴックス（MtGox）」が破綻した際にも違法に利益を得た疑いがある。
逮捕されたのはアレクサンダー・ビニック（Alexander Vinnik）容疑者。25日、ギリシャ北部の都市テッサロニキ（Thessaloniki）近郊の観光地ハルキディキ（Halkidiki）で身柄を拘束された。
ギリシャ警察によれば、米カリフォルニア（California）州の裁判所が今年1月に逮捕状を出していた。
http://www.afpbb.com/articles/-/3137155?cx_reffer=gunosy&utm_source=gunosy&utm_medium=news
2: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:06:03.07 ID:+kh87y4M
これが嫌だからかけいとかやってんの。
3: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:07:05.27 ID:73ZWxxhS
色々ど素人の俺でもこうなることは知ってた
6: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:11:07.61 ID:P0y5/7LL
プーの手下だろ？
8: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:12:34.37 ID:RuwplA70
ロシアは外国に対してハッカー云々言っているけど、
事件が明るみになると中身はロシアが一番えげつないよね。
事件が明るみになると中身はロシアが一番えげつないよね。
9: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:12:53.78 ID:n9176gc5
ビットコインで蓄積した不法収益は没取出来るの？
10: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:22:18.23 ID:w6IO4+T+
日本にもあったな～、円天とかなんとか・・・
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11: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:32:58.36 ID:Z/G7HhRN
なるほどヘッジファンドの・・・
13: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:49:35.70 ID:wACelqAE
ロンダリングってどうやるの？
一例を教えて
一例を教えて
14: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 10:56:32.47 ID:lZb4Qgp2
>>13 なんでもできるｗ
ただ… 金額がでかいと、でかいイベントを利用。
Ｆ１グランプリ ｗ
レース用資金で申請して、一部を抜く。
Ｆ１は巨額の金が動いてアタリマエだから、非常にやりやすいｗ
よく言われるのが、ソフト・カレンシーをハード・カレンシー（国際決済通貨）に入れ替えｗ
ベネズエラとか、ロシアとかＦ１に熱心だが、Ｆ１はタテマエで、Ｆ１の資金需要に見せかけた
マネーロンダリングが真の目的ｗ
一昔前は、イタリアが凄かった～ Ｆ１ドライバーにイタリア人がかなり多くて、
企業が脱税するのにＦ１を利用していた。
まあ、あとは美術品とかｗ
ただ… 金額がでかいと、でかいイベントを利用。
Ｆ１グランプリ ｗ
レース用資金で申請して、一部を抜く。
Ｆ１は巨額の金が動いてアタリマエだから、非常にやりやすいｗ
よく言われるのが、ソフト・カレンシーをハード・カレンシー（国際決済通貨）に入れ替えｗ
ベネズエラとか、ロシアとかＦ１に熱心だが、Ｆ１はタテマエで、Ｆ１の資金需要に見せかけた
マネーロンダリングが真の目的ｗ
一昔前は、イタリアが凄かった～ Ｆ１ドライバーにイタリア人がかなり多くて、
企業が脱税するのにＦ１を利用していた。
まあ、あとは美術品とかｗ
16: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 11:13:27.70 ID:W+HNjpUJ
ギリシャのダメ警察もアメリカ様にケツを叩かれると働くんだな
17: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 11:13:59.51 ID:Sbo6HbXp
テレビ新聞がやたら騒いでいたよ、やっぱなあ、メディアの本質が見えるこういうネタでも
19: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 11:27:22.65 ID:oKVYt1cq
マネロンと脱税の温床になると前から言われてるだろうが
前回の件で散々指摘済みだしこんなの国家が規制強化したら即暴落すんぞ
前回の件で散々指摘済みだしこんなの国家が規制強化したら即暴落すんぞ
20: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 11:36:59.77 ID:2V956FGl
ビッチコインには価値を裏付けする物が無いと思ってたけど
マネーロンダリングや詐欺に使えるという価値はあるんだな
マネーロンダリングや詐欺に使えるという価値はあるんだな
23: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 12:21:01.03 ID:mD1KDgik
100万円、お金返してロシア人ｗ
24: 七つの海の名無しさん 2017/07/27(木) 12:25:37.60 ID:b4V9Xr8+
洗浄する資金がない
33: 七つの海の名無しさん 2017/07/28(金) 07:44:58.73 ID:9aWcXrsu
モリタポならばれなかった
34: 七つの海の名無しさん 2017/07/28(金) 08:46:37.11 ID:lUfa1S6C
取引追跡されて、やがて身元がバレて逮捕される。マネロンに使えねえぞwって宣伝に見えるんだが？
36: 七つの海の名無しさん 2017/07/28(金) 17:59:22.69 ID:z+FNYZwi
アルトコイン販売所
https://yobit.io/?bonus=cjboI
https://yobit.io/?bonus=cjboI
38: 七つの海の名無しさん 2017/07/28(金) 18:29:01.20 ID:44i6OrXg
銀行のATMからニセ札が出てくる中国の人民元でも取引できるみたいだし
ビットコインそのものが資金洗浄のために存在してるんだろう？
ビットコインそのものが資金洗浄のために存在してるんだろう？
39: 七つの海の名無しさん 2017/07/28(金) 18:30:58.85 ID:Sdro8P+L
ビックカメラで使えるらしいじゃん
スイッチ買ってこ
スイッチ買ってこ
引用元: https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/news5plus/1501117405/